Ekonomik Ceza Hukuku (Wirtschaftsstrafrecht) – Ekonomik Suçlarda Güçlü Savunma

Ekonomik ceza hukuku, ceza hukukunun en karmaşık ve hassas alanlarından biridir. Bu alandaki davalar çoğunlukla iş insanlarını, yöneticileri, serbest meslek sahiplerini veya çalışanları ilgilendirir ve ekonomik düzenlemelere aykırı hareket ettikleri iddiasıyla açılır.

Ekonomik suç isnadı, yalnızca hukuki değil; aynı zamanda kişisel ve mesleki açıdan da ağır bir yüktür. Yüksek para cezaları, hapis cezaları, mesleki geleceğin kaybı ve çoğu zaman ciddi itibar kaybı riski vardır.

Ekonomik ceza hukuku konusunda deneyimli bir ceza avukatı olarak, ilk ifadeden soruşturma aşamasına, ana yargılamadan temyiz sürecine kadar tüm aşamalarda size Almanya genelinde güçlü bir savunma sunuyorum.

İçindekiler

Ekonomik ceza hukuku nedir?

Ekonomik ceza hukuku, ticari hayatın dürüst ve düzgün işlemesini koruyan tüm cezai hükümleri kapsar. Klasik ceza hukukunun aksine (örneğin yaşam, beden bütünlüğü veya mülkiyetin korunması), burada amaç toplumun ekonomiye olan güvenini korumaktır.

Birçok hüküm Ceza Kanunu’nda (StGB) değil, özel kanunlarda yer alır:

  • Bankacılık Kanunu (KWG)
  • Menkul Kıymetler Ticaret Kanunu (WpHG)
  • Anonim Şirketler Kanunu (AktG)
  • İflas Kanunu (InsO)
  • Dış Ticaret Kanunu (AWG)
  • Kara Para Aklama Kanunu (GwG)

Ayrıca vergi suçları (örneğin vergi kaçakçılığı) ve haksız rekabet ihlalleri de önemli bir rol oynar.

Ekonomik suçlara örnekler

En yaygın suçlamalardan bazıları:

  • Dolandırıcılık (§ 263 StGB) – örn. kredi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı
  • Güveni kötüye kullanma (§ 266 StGB) – şirket yöneticilerinin veya temsilcilerin yükümlülük ihlalleri
  • İflas suçları (§§ 283 ff. StGB) – iflası kötüye kullanma, alacaklıyı kayırma
  • Yolsuzluk suçları (§§ 299 ff. StGB) – ticari rüşvet ve rüşvet alma
  • Vergi kaçakçılığı (§ 370 AO)
  • Haksız rekabet
  • Kara para aklama (§ 261 StGB)
  • Yatırım dolandırıcılığı (§ 264a StGB)
  • Muhasebe suçları (§§ 331 ff. HGB, § 400 AktG)
  • Dış ticaret ihlalleri
  • Bankacılık kanununa aykırılıklar
  • Kartel hukuku ihlalleri
  • Defter tutma ve bilgi verme yükümlülüklerinin ihlali

Çoğu durumda birden fazla suç aynı anda gündeme gelir. Karmaşık şirket yapıları, uluslararası işlemler ve birden fazla sanık, bu davaları daha da zorlaştırır.

Soruşturma ve dava süreci

Ekonomik suç davaları, klasik ceza yargılamasına benzer şekilde ilerler, ancak bazı özel durumlar barındırır:

  1. İlk şüphe ve soruşturma

    • Çoğunlukla bir kurumun, bankanın veya iş ortağının şikâyeti ile başlar.
    • İlk işaretler: vergi dairesinden yazılar, bilgi talepleri, arama kararları.
    • Büyük hacimli belgeler, banka hareketleri ve elektronik veriler incelenir.

  2. Arama ve el koyma

    • Ev veya işyeri baskınları sık görülür.
    • Evraklar, bilgisayarlar ve yazışmalar toplanabilir.
    • Bu aşamada kesinlikle rastgele beyanlarda bulunmamak, derhal avukata başvurmak gerekir.

  3. İfade ve tanık sorguları

    • Çok sayıda tanık dinlenir, bazen gizli soruşturmalar yapılır.

  4. İddianame aşaması

    • Savcılık, dava açılıp açılmayacağına karar verir.

  5. Ana duruşma

    • Kamuya açık duruşma yapılır.
    • Delil incelemeleri nedeniyle davalar genelde uzun sürer.

  6. Kanun yolları

    • Karara karşı itiraz (Berufung) veya temyiz (Revision) mümkündür.

Özel sorunlar: Uyum (Compliance) ihlalleri ve şirket sorumluluğu

Şirket içi kontrol mekanizmaları sıkça tartışma konusudur:

  • Şirkette etkin bir uyum/compliance sistemi var mıydı?
  • Denetim yükümlülükleri yerine getirildi mi?
  • Organizasyon hatası mevcut mu?

İyi işleyen bir uyum sistemi, çoğu zaman cezai süreci önleyebilir veya en azından cezanın hafiflemesini sağlar.

Yönetici ve müdürlerin sorumluluğu

Yöneticiler daha yüksek sorumluluk taşır. Sık karşılaşılan riskler:

  • Bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi
  • Geç iflas başvurusu
  • Hatalı muhasebe
  • Vergi yükümlülüklerinin ihlali
  • Yetersiz kara para önleme tedbirleri

Sadece isnat bile kariyeri tehlikeye sokabilir. Bu nedenle stratejik bir savunma zorunludur.

Uluslararası boyut ve sınır ötesi soruşturmalar

Birçok ekonomik suç davası uluslararası bağlantılar içerir:

  • Yurt dışı hesaplar
  • Üçüncü ülke tedarikçileri
  • Uluslararası şirket yapıları

Bu nedenle sıkça:

  • Europol, Interpol veya yabancı savcılıklar devreye girer,
  • uluslararası adli yardımlar yapılır,
  • yakalama ve iade talepleri gündeme gelir.

Savunma stratejisinin buna göre uluslararası düzeyde planlanması gerekir.

Neden uzman bir ceza avukatı gerekir?

Ekonomik suç davaları yalnızca hukuki bilgiyle değil, aynı zamanda:

  • iş dünyasını ve şirket yapısını anlamayı,
  • ekonomik ve mali bilgileri,
  • vergi ve muhasebe bilgilerini,
  • büyük delil dosyalarıyla çalışma deneyimini,
  • savcılıklar ve mahkemelerle stratejik müzakereleri

gerektirir.

Size her aşamada gizlilik, profesyonellik ve güçlü bir savunma garanti ediyorum.

Hizmetlerim

Size şu alanlarda destek oluyorum:

  • Tüm ekonomik suç davalarında savunma
  • Arama ve gözaltı kararlarının incelenmesi ve itirazı
  • İfade ve sorgulamalarda hukuki destek
  • Savcılık ve mahkemelerle stratejik müzakereler
  • Vergi danışmanları, denetçiler ve şirket avukatlarıyla koordinasyon
  • Tüm Alman ceza mahkemelerinde temsil
  • Uluslararası davalar ve iade taleplerinde savunma
  • Uyum (compliance) ve risk önleme danışmanlığı

Amacım her zaman hızlı, gizli ve kalıcı bir çözüm bulmaktır – en iyi ihtimalle davanın düşmesi.

Dengeli ve stratejik savunma

Ekonomik suçlarda savunma, yalnızca hukuki mücadele değildir. Aynı zamanda:

  • Savcılık ve kurumlarla dengeli iletişim,
  • İtibarın korunması,
  • İş hayatınızın güvence altına alınması,
  • Plansız değil, stratejik adımlar atılmasıdır.

Durumunuzu dikkatle analiz ediyor, riskleri ve fırsatları açıkça değerlendiriyor ve size özel bir savunma planı geliştiriyorum.

İletişim

Savcılık ya da vergi müfettişliği hakkınızda soruşturma mı başlattı? İş yeriniz arandı ya da hesaplarınıza el mi konuldu?

Beklemeyin – en kısa sürede avukatınıza başvurun. Ne kadar erken destek alırsanız, o kadar çok savunma imkânımız olur.

📞 Telefon: +49 172 8974716
✉️ E-Posta: beisel@duckscheer.de

Almanya genelinde deneyimli bir ceza avukatı olarak size gizlilik, uzmanlık ve tam destek sunuyorum.